Мошенники использовали систему электронных переводов ФГУП «Почта России».
Столичные полицейские пресекли деятельность организованной группы с годовым оборотом «теневых» финансовых операций превышающем 15 миллиардов рублей.
Мошенники использовали систему электронных переводов ФГУП «Почта России».
По предварительным данным, годовой оборот «теневых» финансовых операций составлял более 15 миллиардов рублей.
Задержаны шестеро подозреваемых: четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте, сообщает МВД РФ.
По информации ГУЭБиПК МВД России, денежные средства «клиентов» под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП «Почта России». После реализации указанной схемы деньги возвращались «заказчику» за минусом 2,5 процентов.
Также установлены факты проведения денежных расчётов, переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию без необходимых лицензионно-разрешительных документов.
По фактам незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.
В местах жительства и работы фигурантов, а также учреждениях почтовой связи проведено 13 обысков. Изъяты более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС России по г. Москве, нотариусов, учреждений почтовой связи, учредительные документы «фирм-однодневок», денежные средства в сумме 129 миллионов рублей и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность, говорится в сообщении ведомства.