Прокуратура Санкт-Петербурга в 1-м квартале 2010 года провела 59 проверок по соблюдению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По итогам проверок возбуждено 13 дел об административных правонарушениях, сообщает городское надзорное ведомство.
Так, по результатам проверок возбуждены административные дела в отношении ООО «Альфа-Голд», ООО «Золотой Велес», ООО «Ювелирторг», ООО «Паритеть», ЗАО «Ситмар-Ломбард», ООО «Диадема» по нарушениям в организации внутреннего контроля.
ООО «Кировский лизинговый брокер» и ООО «Агентство недвижимости «Новая Голландия» вообще уклонились от исполнения требований действующего законодательства, отмечает прокуратура.
Кроме того, прокуратурой города проведена комплексная проверка УФПС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — филиала ФГУП «Почта России» и его подразделений.
В ходе проверки выявлены массовые нарушения сроков направления сообщений в Росфинмониторинг, установлены факты ненаправления сообщений о проведенных операциях с денежными средствами на общую сумму более 5, 5 млн рублей, искажения сведений об участниках операций с денежными средствами, в частности об их получателях.
По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении ФГУП «Почта России» привлечено к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ с назначением административного штрафа в сумме 180 тысяч рублей.
Кроме того, в деятельности УФПС по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области прокуратурой города выявлены нарушения трудового законодательства: трудовые договоры составляются с нарушениями, нарушаются сроки оплаты ежегодного отпуска, нарушение сроков выплат денег при увольнении работника составляет от 4 до 154 дней.
В отношении ФГУП «Почта России» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательство об охране труда). По результатам его рассмотрения Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге привлекла ФГУП «Почта России» к административной ответственности с назначением штрафа в сумме 30 тысяч рублей.