ФСБ проводит обыски в Петербургском социально-коммерческом банке. Как сообщили «Интерфаксу» в УФСБ по Петербургу и Ленинградской области, обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, незаконным вывозом капитала за границу, противоправным возмещением HДС, а также отмыванием денежных средств, приобретенных преступным путем. В июне в рамках этого же уголовного дела спецслужбы провели обыски на одной из бирж Петербурга и в ряде городских банков. В ходе обысков были изъяты материалы, имеющие существенное значение по расследуемому управлением ФСБ уголовному делу, а также около 100 млн. рублей и несколько миллионов в иностранной валюте.ФСБ проводит обыски в Петербургском социально-коммерческом банке. Как сообщили «Интерфаксу» в УФСБ по Петербургу и Ленинградской области, обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, незаконным вывозом капитала за границу, противоправным возмещением HДС, а также отмыванием денежных средств, приобретенных преступным путем. В июне в рамках этого же уголовного дела спецслужбы провели обыски на одной из бирж Петербурга и в ряде городских банков. В ходе обысков были изъяты материалы, имеющие существенное значение по расследуемому управлением ФСБ уголовному делу, а также около 100 млн. рублей и несколько миллионов в иностранной валюте. Кроме того, в августе было проведено еще несколько обысков в одном из петербургских банков и ряде коммерческих организаций. В ходе обысков было изъято свыше 200 млн. рублей, а также иностранная валюта в сумме, эквивалентной 3 млн. долларов США. По версии следствия, эти денежные средства были приобретены фигурантами дела преступным путем и использовались в противоправной деятельности.
