Банк России отозвал лицензии у ООО «Финансово-кредитный банк» (ФКБ) и у ОАО «Строительный Промышленный Банк» (Стройпромбанк), сообщает пресс-служба ЦБ.
Лицензия ФКБ отозвана в связи с неоднократным нарушением в течение одного года кредитной организацией требований, предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ФКБ допустил многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Лицензия Стройпромбанка отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Стройпромбанк не направлял или несвоевременно направлял в РосфинмонитоБанк России отозвал лицензии у ООО «Финансово-кредитный банк» (ФКБ) и у ОАО «Строительный Промышленный Банк» (Стройпромбанк), сообщает пресс-служба ЦБ.
Лицензия ФКБ отозвана в связи с неоднократным нарушением в течение одного года кредитной организацией требований, предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ФКБ допустил многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Лицензия Стройпромбанка отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Стройпромбанк не направлял или несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал порядок работы с денежной наличностью. Банк был активно вовлечен также в сомнительные операции со счетами клиентов. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд руб., за тот же период из кассы банка было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 3 юридическим лицам на сумму 14 млрд руб., а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд руб.
ЦБ назначил временные органы управления, которые будут действовать до признания банков Арбитражным судом банкротами или вынесения решения об их ликвидации. Полномочия исполнительных органов в банках приостановлены
