Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «ИБЕРУС». Об этом сообщил сегодня департамент внешних и общественных связей ЦБ.
В деятельности ЗАО КБ «ИБЕРУС» выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности, банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял по ним сообщения в Росфинмониторинг.
В первой половине августа 2007 года пятью резидентами — клиентами банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в объеме более 12 млрд. рублей. Получателями денежных средств являлись пять офшорных компаний, зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах. Со счетов этих компаний денежные средства по их поручениям переводились в пользу нерезидентов — клиентов банков Латвии, Литвы, Эстонии, Киргизии через корреспондентские счета, открытые банку в некоторых украинских банках..Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «ИБЕРУС». Об этом сообщил сегодня департамент внешних и общественных связей ЦБ.
В деятельности ЗАО КБ «ИБЕРУС» выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности, банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял по ним сообщения в Росфинмониторинг.
В первой половине августа 2007 года пятью резидентами — клиентами банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в объеме более 12 млрд. рублей. Получателями денежных средств являлись пять офшорных компаний, зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах. Со счетов этих компаний денежные средства по их поручениям переводились в пользу нерезидентов — клиентов банков Латвии, Литвы, Эстонии, Киргизии через корреспондентские счета, открытые банку в некоторых украинских банках.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. Группа «Самолет», выступающая оператором программы реновации в Санкт-Петербурге, намерена приступить к строительству двух социальных объектов в Колпинском районе города в летний период текущего года. В квартале Красный Кирпичник появится школа, рассчитанная на 1375 учащихся, а также детский сад вместимостью 260 воспитанников.
Пока Совет Федерации рассматривает предложение сенатора Зубарева о продлении сроков функционирования сельскохозяйственных свободных экономических зон в Крыму и Севастополе, прокуратура Севастополя занялась проверкой законности использования земель СЭЗ местными властями. Первые неоднозначные инвесторы уже готовятся покинуть зону по суду. АБН посмотрел, кто и как осваивает плодородные земли в главной черноморской гавани России.
Арбитражный суд Новосибирской области наложил арест нефтетрейдера и перевозчика топлива, «Нафтатранс плюс», по требованию представителей владельцев ценных бумаг компании. Обеспечительные меры приняты в рамках иска по взысканию с топливной компании более 300 млн рублей номинальной стоимости облигаций.
