В январе 2008 года в кредитной организации возникла угроза интересам кредиторов и вкладчиков банка.
Центробанк РФ лишил лицензии коммерческий банк «Интелфинанс», сообщает департамент внешних и общественных связей Банка Россиии.
Решение об отзыве принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Также были учтены неоднократные применения мер в порядке надзора.
Так, КБ "Интелфинанс" не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, нарушал сроки перечисления средств по поручению клиентов, а также не соблюдал порядок и сроки представления в Банк России отчетности.
За допущенные нарушения в течение последнего года к организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.
В январе 2008 г. руководители и сотрудники КБ фактически прекратили его деятельность, в связи с этим возникла, угрожающая интересам кредиторов и вкладчиков банка ситуация.
В декабре 2007 г. двум юридическим лицам — клиентам банка выданы наличные денежные средства в сумме более 7 млрд. руб. на покупку ценных бумаг. В этот же период на открытые в банке расчетные счета трёх клиентов – нерезидентов, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, поступило от резидентов по сделкам с товарами, приобретенными на территории России, более 4 млрд. руб., которые в дальнейшем переводились клиентам иностранных банков.
Согласно приказу Банка России от 16 января 2008 в Интелфинанс назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.
В настоящее время полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
КБ "Интелфинанс" является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом.
