Руководитель одной из псковских фирм предоставил в налоговые органы заявление о возмещении НДС в сумме более 3 млн.рублей по фиктивной сделке с одной из организаций города. Как сообщают в региональной прокуратуре,
в 2009 году директор организации приобрел у ООО «Ф» маркетинговое исследование рынка за сумму около 20 млн. рублей. Как показала проверка, указанное исследование рынка представляло собой брошюру объемом около 160 листов, в которой приведены выдержки из сети Интернет о состоянии российского рынка специфической продукции, а также краткие сведения о потенциальных поставщиках и покупателях.
Оперативно — розыскными мероприятиями доказана фиктивность ООО «Ф», так как организация со времени регистрации предоставляла в налоговые органы исключительно нулевую отчетность, а номинальный директор никогда не подписывал никаких документов по финансово-хозяйственной деятельности.
При этом показания директора ООО «Т», свидетельствовали о несомненной пользе приобретенного исследования. По его словам применение его положений в хозяйственной деятельности позволило приобрести клиентскую базу в одной из стран ближнего зарубежья (Беларусь), куда ООО «Т» поставило продукции на общую сумму 160 млн. рублей.
В ходе оперативно — розыскных мероприятий собраны доказательства фиктивности проведенной сделки в сумме 20 млн.рублей.
Расследование продолжается.