По данным следствия, Балло с соучастниками похитил 14 млн долларов кредита, выданного банком компании «Евразийский».
Заместителю председателя Внешэкономбанка Анатолию Балло предъявлено обвинение. по статье "мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".
Уголовное дело в отношении Балло было возбуждено 1 марта. По данным следствия, 24 сентября 2008 года Балло с соучастниками похитил 14 млн долларов, которые являлись составной частью кредита, выданного ГК «Внешэкономбанк» компании «Евразийский» на приобретение 100 % долей в уставном капитале компании «Югводоканал», уточняют в столичных правоохранительных органах.
«Евразийский» является оператором обеспечения водоснабжения на территории регионов юга России.
Как установлено следствием, похищенные денежные средства были размещены на счетах оффшорных компаний, открытых в швейцарских банках. Одному из соучастников Балло уже предъявлено обвинение. Также скоро начнутся следственные действия в отношении третьего фигуранта, который в настоящее время находится в больнице.
Напомним, в ВЭБ Анатолий Бало курировал "ключевые инвестиционные проекты" и был взят под стражу 2 марта, по неофициальной информации — в "одном из аэропортов". Балло сейчас курирует крупные инвестиционные проекты в различных отраслях экономики. Кроме этого, он является председателем или членом совета директоров очень многих компаний, в том числе международных. В период кризиса 2008-2009 годов Балло курировал предоставление кредитов российским компаниям и банкам на рефинансирование внешних долгов.
В деле о похищении 14 млн долларов кредта компании "Евразийский" также фигурируют генеральный директор энергоснабжающей компании ОАО "Нижноватомэнергосбыт" Александр Лагутин и глава государственной компании "Росгеология" Станислав Светлицкий.
