По данным следствия, предприимчивый бизнесмен для своей деятельности использовал 7 подконтрольных ему организаций и успел заработать 4,6 млн. рублей.
В Петербурге осудят предпринимателя за незаконную банковскую деятельность. По данным правоохранительных органов, злоумышленник успел заработать 4.6 млн. рублей.
В Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга направлено уголовное дело в отношении предпринимателя, которого следствие подозревает в незаконной банковской деятельности. Об этом АБН сообщили в главном управлении МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.
По данным следствия, предприимчивый бизнесмен для своей деятельности использовал 7 подконтрольных ему организаций. В зданиях бизнес-центров он арендовал два оборудованных различной офисной техникой помещения, в которые привлекал клиентов. Оперативники установили, что заинтересованные в обналичивании и транзите денежных средств индивидуальные предприниматели и юридические лица в результате обращения к злоумышленнику принесли ему преступный доход в размере около 4,6 млн. рублей.