Преступный доход мошенников превысил 4,5 млн. рублей.
В Петербурге в суд передано уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Доход обвиняемых превысил 4,5 млн. рублей.
Как сообщает ГУ МВД по СЗФО, члены преступной группы передавали «клиентам» реквизиты подконтрольных юридических лиц, подложные документы, служившие основаниями перевода денежных средств со счетов «клиентов» на счета подконтрольных организаций. Учет операций велся в специальных таблицах, на основании которых организатором незаконного бизнеса определялся размер вознаграждения за транзитные операции и вознаграждения каждого из членов преступной группы.
Таким образом, за период с 2008 по 2011 год на расчетные счета подконтрольных им организаций от «клиентов» поступили денежные средства в сумме более 901 млн. рублей. За транзит по счетам подконтрольных юридических лиц злоумышленники получали вознаграждение в размере 0,5% от поступившей на расчетный счет суммы. Преступный доход мошенников превысил 4, 5 млн. рублей.
