В деле замешены представители азербайджанской диаспоры.
Петербургская полиция проводит обыски на Софийской овощебазе в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности и аресты счетов в банках, участвующих в преступной схеме.
Как сообщают в ГУ МВД, трое уроженцев Азербайджана входят в организованную группу, занимающуюся незаконной обналичкой. Обыски проходят в офисах и квартирах подозреваемых, занимающихся торговлей овощами и фруктами на территории Софийской овощебазы.
Как сообщают в ведомстве, аферисты занимались обналичкой денег, поступающих от петербургских фирм и переводом их на расчетные счета физлиц. Общая сумма полученных только через одну из коммерческих организаций денежных средств составила около 250 млн. рублей, из которых преступная группа получила незаконный доход в размере свыше 17 млн. рублей, сообщают в ведомстве.
