Центробанк отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Дельта Кей». Об этом говорится в сообщении регулятора, опубликованном в пятницу.
«Дельта Кей» несколько раз нарушала требования закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утверждают в ЦБ. В частности, компания была замешана в сомнительных операциях с крупными суммами наличных, говорится в сообщении мегарегулятора.
Отметим, «Дельта Кей» занимает 805 место в банковской системе России (по данным на 1 февраля 2015 года). Она существует с 2012 года.
фото с сайта top.rbc.ru
