Министерство финансов США обвинило один из банков Андорры в отмывании денег преступных группировок из Китая, Венесуэллы и России. Об этом во вторник сообщило подразделение по расследованию финансовых преступлений при Минфине США.
В уведомлении говориться, что банк «Banca Privada d’Andorra» перевел несколько сотен млн долларов, полученных незаконным путем через четыре американских банка-корреспондента. Минфин считает, что несколько должностных лиц банка Андорры оказывали помощь преступникам. Так, с 2011 по 2013 год управляющий банка оказывал помощь в отмывании денег Андрею Петрову, которого СМИ называли «главарем русской мафии», передает .
Минфин установил 60-дневный срок, по истечении которого финансовым институтам будет запрещено хранить деньги в банке. Пока проводится расследование, представительство банка назначило двух новых управляющих на места обвиняемых в причастности к отмыванию денег, а кроме того инициировало собственное расследование.