Департамент юстиции США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка проверят московское подразделение крупнейшего немецкого Deutsche Bank на предмет возможного нарушения антироссийских санкций. Об этом сообщили сразу несколько осведомленных источников.
Как пишет Financial Times, американские власти предполагают, что в некоторых из проанализированных в ходе расследования по факту возможного отмывания денег подразделением банка в Москве транзакций мог принимать участие гражданин США. Помимо этого, предположительно, в этих операциях фигурировала национальная американская валюта.
Речь идет о так называемых зеркальных сделках. В рамках этих операций российские клиенты кредитной организации приобретали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а после продавали их за иностранную валюту (в том числе доллары США) через лондонский офис банка. Как уточняют источники, таких подозрительных сделок было совершено на $6 млрд.
Наибольшее внимание в связи с этой историей приковано к гражданину США Тиму Уисвеллу. Он занимал должность главы трейдинга российского подразделения Deutsche Bank и был отстранен в рамках внутреннего расследования на фоне скандала с зеркальными сделками.
Помимо этого, американские власти выясняют, были ли в банке и как работали программы по соблюдению правовых норм в связи с введенными в отношении России санкциями. Также проверять будут насколько достоверную информацию предоставлял банк регулирующим органам и позволял ли филиал банка в России несанкционированно перемещать средства из страны.
