После обыска в «Невском банке» следствие задержало четверых жителей города. Об этом СМИ сообщили в среду вечером.
Следователи и «экономическая» полиция приходили с обысками к пятерым клиентам банка. В результате задержали Светлану Данилову, Михаила Левашова, Юлию Хачемизову и Захара Ефимова. Еще одного человека, Артема Канашьяна, отпустили.
Две недели назад Дзержинский суд опубликовал на сайте информацию о планах на обыски. Следствие предполагает, что задержанные переводили через «Невский банк» деньги под видом оплаты за услуги. Следствие считает, что эти суммы возвращались участникам группы с вычетом 4,6%.
Напомним, в среду начались обыски по делу о «Невском банке». В самом банке заявили, что следствию требовались только документы о некоторых клиентах кредитной организации. Головной офис компании в среду не работал не полностью. Незаконные действия по обналичиванию денег длились около двух лет.
