Фото: thestreet.com
Германский Deutsche Bank согласился выплатить Управлению финансовых услуг штата Нью-Йорк $425 млн за последствия вывода из России порядка $10 млрд. Об этом сообщило в понедельник Reuters.
По информации агентства, банк пользовался схемой, позволяющей клиентам скупать ценные бумаги за российские рубли в Москве и оперативно сбывать их в иностранной валюте через лондонское отделение. Клиринг некоторых подобных операций проводился через отделение в Нью-Йорке.
Как ранее сообщала Süddeutsche Zeitung, банк подозревают в выводе капитала из России в объеме около $10 млрд. Операции проводились с 2011 по 2015 год. Также Deutsche Bank мог сотрудничать с клиентами, против которых действуют санкции. Власти Великобритании намерены оштрафовать банк на $200 млн за осуществление подозрительных финансовых операций.
Напомним, 17 января Минюст США объявил, что банк согласился выплатить $7,2 млрд для урегулирования судебного иска, поданного на основании обвинения в манипуляциях на рынке ценных бумаг. Организация якобы занижала риски по ценным бумагам. некоторые из них были проданыипотечным компаниям Fannie Mae и Freddie Mac, связанным с американским правительством.