В России меняются правила операций с наличными средствами, а также будут контролироваться переводы и снятия денег в банкоматах.
Так, с 10 января 2021 года встпают в силу поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём».
В частности, контролировать будут почтовые переводы от 100 тыс. рублей и выше, а также снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона, если сумма превышает 100 тыс. рублей.
Кроме этого будут исключены операции по анонимным счетам и платежи через небанковские учреждения.