Банк России заявил, что отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви банка.
Согласно сообщению Центрального Банка, финансовое учреждение нарушило федеральные законы о банковской деятельности, а также нормативные акты Банка России. Из-за данных ситуаций регулятор применял к нему пять раз меры, а также несколько раз вводил ограничения на осуществление отдельных операций.
Банк также нарушал закон в области противодействия легализации доходов, которые были получены преступным путем.
Кроме того, финансовое учреждение не являлось значимым кредитором реального сектора экономики.
Регулятор также нашел несколько случаев открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома.
В пресс-релизе добавляется, что информация о проводившихся операциях Киви банков, которые имеют признаки совершения уголовно наказуемых деяний, были направлены в правоохранительные органы.