Итальянские банки должны будут предоставить сведения об имеющихся счетах, открытых на имя Дарины Смышляевой – дочери бизнесмена Андрея Смышляева.
Такое решение принял Арбитражный суд Республики Башкирия в качестве истребования доказательств в рамках банкротного дела. В суде выяснилось, что ФНС располагает сведениями о наличии у отца признанной несостоятельной Дарины Смышляемой Андрея Смышляева, который также признан банкротом в 2018 году, и ее мачехи Ольги Смышляевой (также признана банкротом в 2020 году) счетов в итальянских банках.
Согласно материалам дела, Ольга Смышляева имела счета в «Кооперативном кредитном банке Карате-Брианца», в банке Почта Италии, в таких банках, как Credito Valtellinese, Cariparma Credit Agricole, Banca di Valle Camonica, Intesa Sanpaolo S.p.A., Вanca Popolare di Milano. С 20 февраля 2017 года банк ди Валле Комоника (Banca di Valle Camonica) стал частью УБИ Банка С.п.А.. Также произошло слияние банков Пополар ди Милано и Fanca Popolare. В результате образовался банк БПМ С.п.А. Более того, Veneto Banca S.p.A. в 2017-м ликвидировался, а Intesa Sanpaolo S.p.Aс стал его правопреемником.
Финансовый управляющий Ольга Жданова установила, что до банкротства Динара Смышляева выводила деньги со счета в «Промсвязьбанке», перечисляя их мачехе. Так, с 26 марта по 22 мая 2018 года Ольга Смышляева получила 9 996 941 евро. Интересно, что деньги были переведены по предварительному договору о купле-продаже недвижимости.
«Для этих же целей могли использоваться счета должника и Смышляевой О.Б. в итальянских банках», – указывается в материалах суда.
Суд в итоге согласился с мнением финансового управляющего и истребовал информацию. Теперь Банк Почты Италии, Credito Valtellinese, Cariparma Credit Agricole S.P.A., UBI Banca S.p.A., Banca di Valle Camonica, Intesa Sanpaolo S.p.A., Veneto Banca S.p.A., Banca Popolare di Sondrio, Banco BPM S.p.A. должны предоставить сведения о счетах Дарины Смышляевой.
Напомним, Дарину Смышляеву суд признал банкротом в феврале 2020-го. Инициатором стал финансовый управляющий ее отца, который перечислил в 2016 году 104 тысячи евро в качестве возврата «ошибочно перечисленных денежных средств».
Андрея Смышляева же обвиняют в обмане компании «Нокиан шина» на сумму свыше 1 млрд рублей. Его задержали на собственной вилле, расположенной на озере Комо по запросу Генеральной прокуратуры.
