Арбитражный суд Ставропольского края рассмотрит иск к местному депутату из «Единой России» Сергею Галетову.
Суд в конце мая 2024 года принял иск от ООО «Дом одежды» (юрлицо бренда Zenden) на взыскание 105,2 млн рублей с Сергея Галетова – ставропольского депутата из партии «Единой России». Представители компании утверждают, что данная сумма является неосновательным обогащением. Также общество планирует взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 28 марта по 13 мая 2024 года в размере 161 тысячи рублей.
В качестве третьих лиц суд привлек Генпрокуратуру РФ, Прокуратуру Ставропольского края, МРУ Росфинмониторинга по СКФО, Межрайонную ИФНС России №12 по Ставропольскому краю, УФНС по Новгородской и Владимирской областям. Дело будет рассмотрено 3 июля 2024 года в Ставрополе.
Стоит отметить, что в конце мая 2024 года суд второй инстанции оставил без рассмотрение заявление Галетова, поданное к ООО «Дом одежды» об установлении юридического факта самостоятельности ИП Галетова как хозяйствующего субъекта, а также факта неподконтрольности и отсутствия взаимозависимости депутата с ООО «Дом одежды».
Однако УФНС России по Владимирской области сообщило, что Сергей Галетов и ООО «Дом одежды» планируют получить решение, в котором будут установлены фактические обстоятельства правоотношений организации и предпринимателя в призме налоговых отношений.
Между тем, согласно материалам дела, факт подконтрольности ИП Галетова С.В. ООО «Дом Одежды» в период с 2013 по 2015 год установлен вступившими в законную силу судебными актами в 2019 году.
В то же время компания была привлечена к ответственности за «дробление бизнеса». Тогда суды трех инстанций поддержали вывод налоговиков о применении обществом в вышеуказанный период схемы уклонения от уплаты налогов путем включения в «цепочку» реализации обуви под торговым знаком ZENDEN подконтрольных индивидуальных предпринимателей, находящихся на специальных режимах налогообложения и не уплачивающих НДС и налог на прибыль.
Летом 2022 года обувная сеть проиграла налоговой в суде, которая предъявила претензии на 867 млн рублей, включая 405 млн рублей НДС и 187 млн рублей налога на прибыль. В решении сказано, что 22 индивидуальных предпринимателя (к слову, Сергей Галетов также являлся покупателем франшизы) применяли единый налог на вмененный доход и упрощенную систему. При этом налоговая нагрузка уменьшилась на 43,6%. Доказательством послужило то, что работники имели доступ к программам с данными о предпринимателях, а у 12 из них общество было единственным поставщиком. Также суд учел реализацию продукции в фирменных магазинах Zenden и принимали скидочные карты сети.
В отношении 22 ИП за рассматриваемый период общий объем дохода составил 8,8 млрд рублей, а размер прибыли (за минусом расходов) – 1,3 млрд рублей», – посчитали налоговики.
Как писали «Ведомости» в начале 2023 года, компания была вынуждена из-за налоговых рисков направить всем ИП сообщения о расторжении договора. От некоторых на момент публикации сеть уже получила иски о возмещении ущерба и сохранении соглашений. В апреле 2023 года Арбитражный суд Волго-Вятского округа рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу ООО «Дом одежды» и признал решения суда законными. Не согласившись, компания обратилась в Верховный суд РФ с жалобой, однако ей было отказано. Затем, указывая на установление следствием неподконтрольности 19 индивидуальных предпринимателей по отношению к ООО «Дом одежды», общество попросило о пересмотре дела, в чем вновь было отказано из-за отсутствия выводов. На сегодняшний день компания продолжает бороться за признание решения налоговой незаконным.
Согласно ЕГРЮЛ, гендиректором сети магазинов Zenden является Евгения Крапивина, 96% принадлежит Андрею Павлову, 3% — Евгению Сарычеву, а 1% — Павлу Чальцову. ООО «Дом одежды» демонстрирует растущие финансовые показатели. В частности, за 2023 год компания отчиталась о выручке в размере 14,7 млрд рублей при чистой прибыли в размере 571,9 млн рублей. К слову, в 2020 году наблюдался убыток в размере 92,4 млн рублей.
Сергей Галетов, с которым собирается судиться компания, также является генеральным директором торговой марки «БлокПОСТ». В рамках организации успешно работает три швейные фабрики, вышивальный цех, конструкторское бюро, 57 розничных магазинов в 36 городах и 21 регионе России.