Поводом для этого послужили ложные уведомления о подозрительных операциях.
Они стали причиной для масштабных обысков против российского предпринимателя в Германии. Такие данные приводит РБК.
Суть претензий состоит в том, что кредитная организация направила более десятка необоснованных сообщений о якобы подозрительных операциях миллиардера финансовым властям ФРГ. Это произошло в период между 2018-м и 2022 годом. При этом в список подозрительных банк отнес, например, снятие наличных и оплату аренды.
Сейчас в отношении прокуроров, которые ведут расследование на основании данных UBS, инициирована проверка. По словам адвоката российского предпринимателя, если взять во внимание урон репутации Усманова и стоимость затронутых этими действиями имущественных ценностей по всему миру, то последствия для немецкого банка могут быть сравнимы с последствиями цунами.