Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры РФ об уточнении исковых требований в громком деле о выводе крупных сумм за рубеж — в интересах, как сказано в материалах дела, Российской Федерации.
Теперь, помимо ранее заявленных претензий (ГП просила признать недействительными сделки на сумму 991 млн рублей), предмет иска включает уточнённые эпизоды перевода средств на счета кипрской Phoenix Property Group Limited. В частности, речь идёт о 25,3 млн евро от ООО «Север Эстейт» (на дату операции — почти 2,5 млрд рублей), 10,5 млн евро от ООО «Гориго» (чуть больше 1 млрд рублей) и ещё почти 9 млн евро от ООО «Союз-Инвест» (около 885 млн рублей).
Ответчики (в числе которых множество компаний, а также граждане Богородов и Шувалов) против, но суд счёл возможным уточнение — ссылаясь на новые обстоятельства и право истца в рамках статьи 49 АПК РФ. Как заметил суд, уточнение иска не должно быть «длящимся», намекая, что с каждым заседанием расширять претензии бесконечно не получится — даже если речь идёт о миллиардах.
Ранее стало известно, что новый иск представителей Генеральной прокуратуры к бывшим владельцам Raven Russia Игорю Богородову и Ярославу Шувалову суд решил рассмотреть 15 июля 2025 года после перерыва.
