В течение первых шести месяцев 2025 года Банк России обнаружил свыше 4 тысяч организаций, ведущих незаконную финансовую деятельность. По информации пресс-службы ЦБ РФ, это на 20% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Среди выявленных нарушителей более 88% составляли финансовые пирамиды и нелегальные брокеры, которые предлагали гражданам вложения в фиктивные инвестиционные схемы. Всего было зафиксировано 2,3 тысячи интернет-проектов, построенных по принципу пирамиды.
Как отметил директор департамента небанковского кредитования Илья Кочетков, количество подобных схем увеличилось в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом. При этом срок существования таких проектов сократился, а выявлять их удается быстрее.
Число так называемых «черных кредиторов» снизилось более чем вдвое — за полгода было выявлено свыше 460 подобных компаний. Кроме того, обнаружено почти 1,4 тысячи псевдоброкеров, действующих без лицензии.
Мошенники часто создают несколько связанных между собой проектов под разными названиями, чтобы обходить блокировки интернет-ресурсов. С января по июнь по инициативе Банка России было заблокировано 11 тысяч сайтов, связанных с нелегальной финансовой деятельностью. Около половины этих ресурсов имели схожую структуру и использовали типовые шаблоны.
На основании материалов, собранных регулятором, в отношении организаторов нелегальных схем возбуждено более 200 административных дел за незаконное предоставление потребительских займов. Также принято свыше 300 иных мер реагирования.
