Генеральная прокуратура подала иск к латвийскому банку Rietumu. Подробности иска пока неизвестны, он также не принят к рассмотрению арбитражным судом.
В числе ответчиков в деле заявлены ООО «КИ Инвест», Банк Латвии, RB Investments. Третьими лицами в деле выступают Росимущество, ЦБ РФ и ГУП «Московский центр международного сотрудничества».
Банк Rietumu специализируется на обслуживании корпоративных клиентов и частных лиц. Российское ООО «КИ Инвест», которое также выступает ответчиком, было зарегистрировано в 2015 году. Капитал компании оформлен на иностранное общество RB Investments. В то же время капитал находится в залоге у Rietumu Banka.
С 2024 года ООО «КИ Инвест» ведет спор с департаментом имущества Москвы. Ведомство подало иск с требованием признать часть строений, связанных с компанией, самостроями. Кроме того, депимущества столицы просит снести эти объекты. Речь в деле идет о недвижимости на Садовой-Черногрязской улице. Решение по делу пока не принято, оно находится в процессе рассмотрения. Примечательно, что в деле также фигурирует Rietumu Banka.
