Арбитражный суд Москвы продолжил рассмотрение иска Генеральной прокуратуры РФ к ряду российских компаний и офшорных структур, среди которых ООО «Север Эстейт», ООО «Союз-Инвест», АО «Кулон-Истра» и зарегистрированная в ОАЭ Phoenix Property Group Limited. Прокуратура требует признать недействительными несколько сделок, связанных с вывозом значительных сумм за границу.
Суд обсудил ходатайство прокуратуры о внесении уточнений в иск. После этого список сделок, которые истец считает незаконными, был расширен. Среди них — договора займов между российскими компаниями и Phoenix Property Group Limited, а также платежные поручения и соглашения о зачете взаимных требований на суммы, эквивалентные миллиардам рублей на момент проведения операций.
По версии Генпрокуратуры, эти сделки нарушают закон о специальных экономических мерах и фактически являются попыткой незаконного вывода капитала. Представители ответчиков и третьих лиц выступали против уточнений, однако суд поддержал прокуратуру и удовлетворил ходатайство.
Одновременно суд рассмотрел запрос Phoenix Property Group Limited о получении документов из ВТБ. В этом ходатайстве суд отказал, отметив, что необходимые доказательства уже были представлены третьими лицами в письменной форме.
Таким образом, арбитраж принял уточненные требования Генпрокуратуры, но отказал иностранной компании в получении дополнительных материалов. Дело продолжается, а итоговое решение может привести к изъятию спорных активов и признанию сделок недействительными.
Напомним, что это уже второй иск прокуратуры к бывшим владельцам девелоперской компании Raven Russia — Игорю Богородову и Ярославу Шувалову. Ответчиками по делу также значатся несколько связанных компаний, включая «Ногинск-Восток», «Союз-Инвест», «Дельта», «Кстовский индустриальный парк 1», «Гориго», «Первомайскую зарю», «Логопарк Обь», «Север Эстейт» и Phoenix Property Group Limited. В рамках первого иска суд наложил арест на недвижимость, ценные бумаги и доли компаний, включая бизнес-центр «Келлерман Центр» в Петербурге и комплекс «Шолохово» в Мытищах, однако позже обеспечительные меры были сняты.
