Совет директоров ПАО «Светофор Групп» подвёл итоги заседания, состоявшегося 13 октября 2025 года. В голосовании приняли участие все пять членов совета, что обеспечило наличие кворума. Все решения были приняты единогласно.
Одним из ключевых итогов стало назначение повторного годового собрания акционеров. Оно состоится 19 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге в очном формате.
В повестку включены традиционные вопросы: утверждение годовой отчётности за 2024 год, распределение прибыли, выборы нового состава совета директоров, утверждение аудитора и новой редакции устава.
Совет директоров предложил направить на дивиденды по итогам 2024 года сумму в 33,6 млн рублей. Выплаты акционерам рекомендовано установить в размере 0,1 рубля на одну обыкновенную акцию и 4,22 рубля — на одну привилегированную. Оставшаяся прибыль пойдёт на развитие материально-технической базы компании.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет сформирован 30 декабря 2025 года. Выплаты планируется произвести в безналичной форме в сроки, определённые законом «Об акционерных обществах».
Аудитором компании по итогам 2025 года назначено ООО «Что делать Аудит». Также совет директоров утвердил текст и порядок рассылки уведомлений о собрании, форму бюллетеней для голосования и перечень материалов, которые будут доступны акционерам с 28 ноября.
В состав кандидатур в новый совет директоров предложены Наталья Догаева, Артём Догаев, Марьяна Святун, Сергей Рыбаков и Михаил Козьяков.
