Банк России отозвал лицензии у двух московских банков — Экспортбанка и Диамонд-Банка — за «отмывание доходов». Как говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Центробанка, у банков отозваны лицензии в связи с неисполнением ими федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Банки допускали многочисленные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в части нарушения срока отправки в федеральную службу по финансовому мониторингу сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Экспортбанк также несвоевременно обновлял информацию по своим клиентам, отмечается в сообщении ЦБ. В декабре 2006 — апреле 2007 года клиентами Диамонд-Банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомБанк России отозвал лицензии у двух московских банков — Экспортбанка и Диамонд-Банка — за «отмывание доходов». Как говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Центробанка, у банков отозваны лицензии в связи с неисполнением ими федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Банки допускали многочисленные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в части нарушения срока отправки в федеральную службу по финансовому мониторингу сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Экспортбанк также несвоевременно обновлял информацию по своим клиентам, отмечается в сообщении ЦБ. В декабре 2006 — апреле 2007 года клиентами Диамонд-Банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным, по мнению Центробанка, сделкам в общем объеме около 29 миллиардов рублей.
В банки назначены временные администрации. Полномочия исполнительных органов банков в соответствии с федеральными законами приостановлены, сообщает РТР.
