Банк России отозвал лицензию у КБ «Самолетбанк» , сообщает сегодня Департамент внешних и общественных связей ЦБ.
Банк не исполнял требования предписания Банка России, нарушал порядок ведения кассовой дисциплины и формирования обязательных резервов в Банке России.
В первой половине ноября 2007 года всего за несколько дней банк выдал четырем клиентам — юридическим лицам, имеющим признаки фирм — «однодневок», наличные денежные средства по сомнительным основаниям в объеме примерно 3,5 млрд. рублей. Кроме этого, в третьей декаде октября — первой половине ноября 2007 года на расчетные счета 5 юридических лиц — нерезидентов (зарегистрированы в Великобритании и на Сейшельских островах), открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы РФ, поступили денежные средства в объеме 1,7 млрд. рублей. По поручениям этих компаний денежные средства переводились в пользу других нерезидентов на их счета, открытые в банках Украины, Молдавии, КиргиБанк России отозвал лицензию у КБ «Самолетбанк» , сообщает сегодня Департамент внешних и общественных связей ЦБ.
Банк не исполнял требования предписания Банка России, нарушал порядок ведения кассовой дисциплины и формирования обязательных резервов в Банке России.
В первой половине ноября 2007 года всего за несколько дней банк выдал четырем клиентам — юридическим лицам, имеющим признаки фирм — «однодневок», наличные денежные средства по сомнительным основаниям в объеме примерно 3,5 млрд. рублей. Кроме этого, в третьей декаде октября — первой половине ноября 2007 года на расчетные счета 5 юридических лиц — нерезидентов (зарегистрированы в Великобритании и на Сейшельских островах), открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы РФ, поступили денежные средства в объеме 1,7 млрд. рублей. По поручениям этих компаний денежные средства переводились в пользу других нерезидентов на их счета, открытые в банках Украины, Молдавии, Киргизии, Латвии, Кипра, Казахстана, отмечается в сообщении ЦБ.
Личный фонд, введённый в российское законодательство в 2022 году, спроектирован как налогово-нейтральный механизм передачи и управления активами, однако его использование требует тщательного анализа всех налоговых последствий на каждом этапе существования. Об этом предупреждает партнер, адвокат, кандидат юридических наук, руководитель практики «Налоговое право» адвокатского бюро «Андрей Городисский и Партнёры» Валентин Моисеев.
.
Российский TravelTech-стартап «ЕдуЕм», специализирующийся на доставке еды и товаров к поездам и в аэропорты, успешно закрыл инвестиционный раунд на платформе brainbox.vc. Общая сумма привлеченных средств составила 7,6 млн рублей, за которые инвесторы получили 3,5% компании. Участниками сделки стал 341 частный инвестор платформы.
На российском рынке коллективных инвестиций может появиться еще один технологический эксперимент. УК «Первая» анонсировала запуск фонда акций, инвестиционные решения в котором будет формировать система из ИИ-агентов.
