В Петербурге сотрудники Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Петербургу и Ленобласти вычислили и задержали мошенника. Как рассказали в пресс-службе ведомства, 32-летний гражданин Эстонии, некто Алим Данхели, оказывал посредническую помощь в оформлении второго гражданства Латвии, Литвы и Эстонии. Потерпевшие отдавали практически незнакомому человеку документы и деньги, а потом по несколько лет ждали получения паспорта. Но вернуть деньги и документы обратно уже не могли – «посредник» раз за разом переносил встречу или вообще исчезал. Было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере».
Как оказалось, мошенничеством на территории России он занимался на протяжении длительного времени, был дважды осужден за аналогичные преступления, совершенные в Эстонии, и сейчас находится в международном розыске по запросу эстонских правоохранительных органов.
Сотрудники правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела дополнительно выявили 10 эпизодов преступной деятельности гражданина Эстонии. Общая сумма ущерба, причиненная гражданам по 13 эпизодам, составила в настоящий момент более 6,5 миллионов рублей.
В настоящее время Алим Данхели по решению суда находится в следственном изоляторе.
