В России перекрыт масштабный канал вывода денежных средств за рубеж.
Брокеры вывезли из России в этом году 100 млрд. рублей. В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний.
Брокеры вывезли из России в этом году 100 млрд. рублей. В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний. О пресечении деятельности преступной группы сообщает Федеральная служба безопасности.
Группа, которая занималась масштабным выводом денежных средств за рубеж организована неоднократно судимым за экономические преступления Романом Недялковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность. Через их счета в 2011 году было переведено за границу более 100 млрд. рублей. В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний.
Как сообщает ФСБ, Недялков 24 ноября задержан.
Уголовное дело возбуждено по статье "незаконная банковская деятельность".
Федеральной службой по финансовым рынкам введены запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимся для вывода денежных средств коммерческими структурами, принадлежащими Р. Недялкову, на общую сумму порядка 3,2 млрд. рублей.
В результате проведенных совместных мероприятий органов ФСБ и МВД России перекрыт масштабный канал вывода денежных средств за рубеж.
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.