В аэропорту "Внуково" изъяты более 400 млн рублей, полученных от незаконной банковской деятельности.
В Москве перекрыт крупный канал поставки наличных денег. В аэропорту "Внуково" изъяты более 400 млн рублей, полученных от незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба МВД.
Как сообщает МВД, в результате спецоперации в грузовом терминале аэропорта "Внуково" задержаны 20 участников ОПГ. Изъято более 400 млн рублей и несколько единиц огнестрельного оружия. Канал перекрыт благодаря совместным действиям сотрудников МВД России и Дагестана, ФСБ и СОБРа «Рысь»
Установлено, что участники межрегиональной организованной группы действовали в ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Противоправная схема реализовывалась в несколько этапов.
Часть денежных средств поступала с рынков и торговых центров. Часть переводилась на расчетные счета фирм-однодневок в дагестанских банках якобы для оплаты неких товаров и услуг, после чего обналичивалась и хранилась в специально оборудованных тайниках. Затем крупные суммы наличности под видом печатной продукции переправлялись самолетами в Москву сотрудниками частного охранного предприятия «Карат».
В столице наличные денежные средства в специальных упаковках (ламинированных мешках) распределялись по заказчикам, в числе которых были крупные московские финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги.
Возбуждены несколько уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей «Незаконная банковская деятельность».