Центробанк отозвал лицензию у дагестанского банка «Каспий». Об этом в четверг сообщил регулятор.
В организации назначена временная администрация. Лишить «Каспий» лицензии Центробанк решил из-за того, что кредитная организация не исполняла законы, которые регулируют банковскую деятельность. Кроме того, по информации банка России, в течение года «Каспий» неоднократно нарушал закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Кроме того, банк проводил кредитную политику с высокими рисками, не создавая при этом резервы на возможные потери. Также «Каспий» участвовал в проведении сомнительных операций с наличными деньгами. За 2013 год объем операций составил более 550 млн рублей.
Добавим, лицензию на осуществление банковских операций кредитная организация получила в 2006 году. Головной офис банка располагался в Махачкале. Свою деятельность «Каспий» осуществлял на территории Дагестана.