Центробанк отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Местный кредит». По мнению регулятора, кредитная организация неоднократно нарушала требования закона об отмывании доходов и финансированию терроризма.
Объем сомнительных операций клиентов банка по выводу денежных средств за рубеж по внешнеторговым договорам в 2013 году превысил 5,5 млрд рублей. Правила внутреннего контроля за противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации не соответствовали требованиям регулятора. В то же время руководство банка не принимало никаких мер для нормализации его работы, сообщает ЦБ в понедельник.
Банк России приостановил полномочия исполнительных органов банков «Местный кредит» и назначил временную администрацию в организации. Банк не привлекал во вклады денежные средства физлиц и не является участником системы страхования вкладов.
Напомним, ООО КБ «Местный кредит» был создан весной 2001 года. Его учредители – несколько промышленных предприятий и предприятий торговли. По величине активов на 1 апреля текущего года занимал 699-е место в банковской системе России. Уставный капитал банка составляет 133,7 млн руб.
Фото с сайта kbrinfo.ru