Фото АБН
Центробанк России отозвал лицензию у московского ООО КБ «Регионфинансбанк» и назначил в нем временную администрацию. Об этом регулятор сообщил в пятницу.
В ЦБ отметили, что банк был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций. Эти данные не отражались в отчетности. Более того, такие операции проводились, несмотря на запрет Центробанка.
Также регулятор установил многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию незаконно полученных доходов и финансированию терроризма. Банк не предоставлял полную информацию по операциям, которые подлежат обязательному контролю.
Ранее ЦБ отозвал лицензию у НКО «Платежный клиринговый дом». Регулятор посчитал, что организация также не соблюдала законодательство по отмыванию доходов и финансированию терроризма.
