Фото АБН
Оперативники «экономической полиции» ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти провели серию обысков по делу о незаконной банковской деятельности (ч.2 ст.172 УК РФ). Об этом в ведомстве сообщили в среду.
В ходе мероприятий были изъяты документы, печати, учредительные документы фиктивных фирм. Следствие считает, что в Петербурге действовала организованная группа из более чем 20 человек. Они якобы занимались «обналом», используя счета фирм-«однодневок», а также предоставляли эти услуги физ- и юрлицам.
По данным следствия, злоумышленникам удалось «заработать» таким образом более 9 млн рублей. В настоящий момент устанавливаются все участники группы. В ведомстве уточнили, что несколько человек доставлены в полицию, следствие планирует привлечь их в качестве подозреваемых.
Ранее сообщалось, что полиция Петербурга провела обыски у группы «обнальщиков». Более 40 обысков провели в Москве, Петербурге, Ленобласти и Ростове-на-Дону. В результате незаконной деятельности злоумышленники получили более 13,5 млн рублей, сообщали в ГУ МВД по городу.
