www.pixabay.com
Выборгский районный суд Петербург вынес приговор группе обнальщиков. Анна Медведева, Антон Тетерев, Константин Толмачев, Дмитрий Рожденственский, Юлия Пархоменко и Екатерина Зыгмант признаны виновными в незаконной банковской деятельности.
Суд установил, что подсудимые объединились в группу для обналичивания денежных средств, принадлежавших ряду компаний, с целью уклонения от налогов. За период деятельности преступная группа извлекла более 16 млн рублей дохода.
Разработкой преступной схемы занимались Анна Медведева и Антон Тетерев, а также неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Толмачев, Рождественский, Пархоменко и Зыгмант были привлечены для реализации схемы.
Суд признал подсудимых виновными. Анна Медведева и Антон Тетерев получили 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года и штрафу в размере 300 тыс. рублей. Остальные подсудимые получили 2 года лишения свободы и штрафы в размере 50 тыс. рублей.
