Фото: pixabay.com
По версии следствия, обвиняемые в июне прошлого года получали на счета фирмы, подконтрольной одному из соучастников, денежные средства на сумму более 5 млн рублей. После получения денег, под предлогом оплаты выполненных работ и оказанных услуг, с целью последующего перевода денег в наличную форму, осуществляли услуги по инкассации денежных средств, а таксе кассовому обслуживанию юридических лиц.
С целью придания законного вида владению, пользованию и распоряжению деньгами один из соучастников приобретал различное имущество с оформление права собственности на третьих лиц.
В пресс-службе прокуратуры рассказали, что обвинительное заключение уже утверждено. Рассматривать уголовное дело будет Смольнинский районный суд.