В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в осуществлении незаконной банковской деятельности. Его группа успела заработать более 51 млн рублей.
Оперативники экономической полиции выявили группу «черных» банкиров, которые на протяжении нескольких лет осуществляли незаконную банковскую деятельность на территории Москвы и Петербурга.
Используя несколько подконтрольных компаний, злоумышленники осуществляли финансовые операции, направленные на обналичивание денег. За свои услуги «черные банкиры» брали 3,5%, всего им удалось заработать 51 млн рублей.
4 марта был задержан 33-летний участник организованной группы. Полицейские установили, что он занимался финансовым мониторингом и контролировал открытие расчетных счетов подконтрольных организаций и следил за перемещением денег. Кроме того, в его компетенции находился вопрос блокировок расчетных счетов.
Подозреваемый задержан.
