Депутаты Государственной Думы Российской Федерации внесли законопроект касательно распространения на операции с цифровым рублем требований о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Соответствующий законопроект появился в электронной базе данных парламента.
В рамках закона предполагается многоуровневая модель исполнения антиотмывочных требований с вовлечением кредитных организаций.
Банку России необходимо будет во время обслуживания платформы оценивать степень риска совершения ими подозрительных операций, а также относить каждого пользователя платформы.
Также регулятору необходимо будет информировать Росфинмониторинг об операциях с цифровыми рублями, которые подлежат обязательному контролю. Список подобных операций будет определяться соглашением между регулятором и Росфинмониторингом.
