Замоскворецкий районный суд Москвы заочно признал виновными в крупном мошенничестве, совершенном группой лиц, экс-бенефициара «Ум-Банка», 64-летнего Андрея Шляхового и бывшего председателя правления кредитного учреждения, 69-летнего Якова Гембуха.
По информации столичной прокуратуры, фигуранты дела похитили имущество банка на сумму более чем 139 млн рублей под видом приобретения ценных бумаг по завышенной стоимости. Речь идет о неликвидных облигациях подконтрольного Шляховому и Гембургу ООО «Спектр». Суд приговорил Шляхового к пяти с половиной годам лишения свободы, Гембурга — к шести годам. Приговор вынесен заочно, поскольку оба банкира находятся сейчас в международном розыске.
Сам «Ум-Банк», лицензия у которого была отозвана в ноябре 2018 года, сейчас находится в банкротстве, инициатором которого выступало «Агентство по страхованию вкладов». До банкротства банк намеревались принудительно ликвидировать. Причина, по данным регулятора, в том числе связана с «осуществлением сделок по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков». Срок конкурсного производства в кредитном учреждении продлевался три раза, оно завершилось в июне этого года. «Ум-Банк» (бывшее ООО «Качканарбанк») работал с 2002 года с физическими и юридическими лицами, единственным владельцем его уставного капитала в размере 750 млн рублей указан Андрей Шляховой.
В материалах арбитража указывается, что в ходе банкротного процесса Андрей Шляховой заявил о намерении полностью погасить требования кредиторов банка. Он выполнил обещание через своего родственника, внеся на счет агентства 23,2 млн рублей. На средства пытались наложить арест силовики в рамках уголовного дела, однако арест в итоге был снят, арбитраж признал «требования кредиторов к должнику «УМ-Банк» погашенными в полном объеме». По итогам завершения конкурсного производства финансовое учреждение будет ликвидировано.