Речь идет о разработке инструментов, с помощью которых кредитные организации должны будут дополнительно проверять физических лиц-нерезидентов при приеме на обслуживание и открытии счетов.
Их разработкой занимаются Центральный банк России и Росфинмониторинг. Такие данные приводит РБК со ссылкой на главу Службы финансового мониторинга и валютного контроля регулятора Богдана Шаблю.
В материале сказано, что нерезиденты составляют значительную часть, примерно 25%, дропов — подставных лиц, которые предоставляют свои банковские карты и счета для вывода и обналичивания похищенных средств. В то время как паспорт российского гражданина можно проверить по базе Министерства внутренних дел страны, для идентификации паспорта нерезидента таких возможностей нет, объяснил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ.
В Росфинмониторинге назвали два варианта решения вопроса. Первый заключается во введении единого документа, удостоверяющего личность иностранца в РФ. Второй — в предоставлении доступа финансовым организациям к миграционному учету, документам, удостоверяющим личности иностранных граждан, по которым те въехали в страну.