Арбитражный суд Москвы вернул в конкурсную массу банкротящегося экс-бенефициара Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева подконтрольный ему кипрский офшор, компанию Privel Assets Limited.
На деофшоризации кипрской компании настаивал финансовый управляющий бывшего банкира. Как следует из материалов дела, формально Privel Assets Limited принадлежит зарегистрированной на Сейшелах Artistic Limited. Однако доказательств того, что именно она является владельцем кипрского офшора, а не значившийся ранее в документах Дмитрий Ананьев, в процессе так и не было предоставлено. В итоге суд постановил включить 1,1 тысячу акций Privel Assets Limited номинальной стоимостью в один евро каждая в конкурсную массу Ананьева.
Процесс признания бывшего владельца Промсвязьбанка несостоятельным начался еще в 2019 году, его инициировал конкурсный управляющий зерновой компании «Настюша». Пройдя процедуру реструктуризации долгов, Ананьев в итоге оказался в банкротстве и процедуре реализации его имущества. В декабре прошлого года «Русское общество оценщиков» провело оценку российских активов Дмитрия Ананьева, их стоимость превысила 5,1 млрд рублей. В марте этого года на очередные торги были выставлены принадлежащие Ананьеву жилые помещения и доля в праве собственности на земельный участок под объектом культурного наследия, «Дом, в котором в 1870-х гг. жил выдающийся врач-психиатр С.С. Корсаков» в Москве по начальной стоимости в 340,6 млн рублей.
Дмитрий Ананьев был заочно арестован и объявлен в международный розыск в 2019 году по обвинению в растрате 66 млрд рублей и $575 миллионов. По версии следствия, Дмитрий Ананьев и его брат Алексей Ананьев выводили деньги из банка в офшоры в преддверии перехода контроля над кредитным учреждением регулятору.
