За первые три месяца 2025 года Центральный банк Российской Федерации обнаружил 2780 обладателей признаков нелегальной деятельности.
Речь идет о субъектах, которые имеют в числе характеристик признаки нелегальной деятельности. В частности, 1638 таких «компаний» отличаются тем, что имеют явные признаки финансовых пирамид, например, когда бизнес работает как сетевой маркетинг. Также регулятор зафиксировал 897 компаний, которые вели нелегальную деятельность, связанную с финансовым рынком. Еще у 236 компаний нашлись нелегальные кредиторы. Об этом отчитался сам регулятор на собственном сайте.
Центробанк отметил значительный рост подобных компаний. Так, количество компаний с найденными нелегальными признаками выросло на 56%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.
Интересно, что за три месяца 2025-го специалисты регулятора заблокировали свыше 5 тысяч таких сервисов и возбудили свыше 120 дел.
