ИИ-«дочка» «Софтлайна» — «Фабрика ПО» (бренд FabricaONE.AI) — проведет заседание совета директоров 16 апреля, следует из раскрытия компании. Решение о созыве было принято председателем совета 15 апреля.
В повестку включен широкий круг вопросов, связанных с корпоративным управлением и подготовкой к выходу на публичный рынок. В частности, совет директоров рассмотрит изменения в проспект ценных бумаг, а также обсудит обращение в Московскую биржу с заявлением о листинге акций.
Отдельный блок повестки посвящен финансовым итогам. Совет директоров планирует утвердить годовую консолидированную отчетность по МСФО за 2025 год вместе с аудиторским заключением независимой компании «Мэйнстей», а также бухгалтерскую отчетность за тот же период. Кроме того, будет представлен отчет внутреннего аудита и реестр стратегических рисков.
Также на заседании обсудят результаты работы комитетов совета директоров — по аудиту, а также по вознаграждениям и номинациям. В числе вопросов — обновление внутренних положений, включая документы о корпоративном секретаре и аудиторском комитете.
Существенная часть повестки касается менеджмента компании. Совет директоров рассмотрит программу долгосрочной мотивации для руководства и генерального директора, утвердит ключевые показатели эффективности на 2026 год, а также согласует уровень вознаграждения главы компании, действующий с 1 апреля.
