Сеть включала более 10 подконтрольных «фирм-однодневок».
В Москве пресечена незаконная деятельность подпольных банкиров — выходцев из ближневосточных государств, обналичивших более 7 млрд рублей. Задержаны пять человек, включая лидера преступной группы.
"Основную часть группы составляли выходцы из Турции и Сирии, которые с 2011 года осуществляли на территории РФ банковские операции без лицензионно-разрешительных документов", сообщает МВД РФ.
Сеть включала более 10 подконтрольных «фирм-однодневок».
По местам работы и проживания фигурантов дела проведены обыски при силовой поддержке бойцов ОМОН. Всего в мероприятиях приняли участие более 100 сотрудников правоохранительных органов, говорится в сообщении.
Оперативники устанавливают каналы вывода денежных средств на территорию ближневосточных государств и проверяют возможное их использование для финансирования терроризма.