К услугам преступников обращались предприниматели, заинтересованные в сокрытии доходов от налогового и финансового контроля.
В Петербурге передано в суд уголовное дело преступной группы, которую обвиняют в незаконной банковской деятельности. По делу проходят Игорь Выдрин, Василий Хараим и Людмила Ларина. Они "заработали" 1,3 млрд. рублей.
В Ленинский районный суд Петербурга передано уголовное дело преступной группы, которую обвиняют в незаконной банковской деятельности. По делу проходят Игорь Выдрин, Василий Хараим и Людмила Ларина. По данным следствия, за пять месяцев 2007 года они незаконно получили доход в размере 1,3 млрд. рублей.
Установлено, что Выдрин, Хараим и Ларина организовали преступную группу, которая за деньги оказывала услуги юридическим лицам. К услугам преступников обращались предприниматели, заинтересованные в сокрытии доходов от налогового и финансового контроля, обналичивании либо транзите денежных средств, находящихся на расчетных счетах организаций, сообщает Генпрокуратура РФ.
Таким образом, с января по июнь 2007 года в результате осуществления незаконной банковской деятельности члены организованной преступной группы получили доход в размере 1,3 млрд рублей.
Расследование уголовного дела проводила следственная часть Главного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга.
