Согласно докладу, опубликованному международной консалтинговой фирмой KPMG, через мировую финансовую систему ежегодно отмывается более триллиона долларов, поступающих от торговли наркотиками, оружием и других преступлений. К такому выводу аналитики компании пришли на основе опроса 224 банков из 55 стран мира.
В исследовании говорится, что, по сравнению с 2004 годом, расходы банков на борьбу с отмыванием денег выросли на 60 процентов. Основными статьями затрат стали приобретение новых компьютерных систем и обучение персонала распознавать подозрительные банковские операции. При этом прогнозируется, что к 2010 году эти издержки увеличатся еще на треть.
Тем не менее, меры по борьбе с незаконными операциями оставляют желать лучшего. Согласно полученным данным, более 75 процентов опрошенных банков не в состоянии контролировать передвижения денежных потоков и заграничные счета своих клиентов.
Европейский союз намерен форсировать борьбу с отмыванием денег в пределах Европы.Согласно докладу, опубликованному международной консалтинговой фирмой KPMG, через мировую финансовую систему ежегодно отмывается более триллиона долларов, поступающих от торговли наркотиками, оружием и других преступлений. К такому выводу аналитики компании пришли на основе опроса 224 банков из 55 стран мира.
В исследовании говорится, что, по сравнению с 2004 годом, расходы банков на борьбу с отмыванием денег выросли на 60 процентов. Основными статьями затрат стали приобретение новых компьютерных систем и обучение персонала распознавать подозрительные банковские операции. При этом прогнозируется, что к 2010 году эти издержки увеличатся еще на треть.
Тем не менее, меры по борьбе с незаконными операциями оставляют желать лучшего. Согласно полученным данным, более 75 процентов опрошенных банков не в состоянии контролировать передвижения денежных потоков и заграничные счета своих клиентов.
Европейский союз намерен форсировать борьбу с отмыванием денег в пределах Европы. К 15 декабря 2007 года третья директива ЕС по борьбе с нелегальными банковскими операциями должна быть включена в национальные законодательства всех стран-членов Евросоюза, сообщает Рейтер.
Читайте далее
На X Санкт-Петербургском Международном Форуме труда, который пройдет с 8 по 10 апреля, особое внимание уделят вопросам интеграции участников специальной военной операции в мирную жизнь. Как сообщают организаторы, этой теме будет посвящен отдельный трек «СВОи», где эксперты обсудят, как государство, бизнес и общественные организации выстраивают систему поддержки и адаптации.
Всероссийский жилищный конгресс пройдет с 13 по 17 апреля 2026 года в Экспофоруме, регистрация на него завершается 3 апреля в 18:00 по московскому времени, сообщают организаторы. Форум объединит порядка 10 тысяч представителей отрасли из всех регионов России — руководителей органов государственной власти, топ-менеджеров девелоперских компаний, крупнейших агентств недвижимости, банковского сектора, IT-компаний и других организаций.
Компания приняла участие в Международной выставке-форуме «Добыча. Обогащение. Металлургия», проходившей в Новосибирске, где выступила в качестве официального финансового партнера дистрибьютора спецтехники FNGROUP.
