Выставленную на торги в рамках банкротного дела компанию Алексея Малеева «Развитие и инвестиции энергия» арбитраж обязал передать документы банкротящейся материнской компании.
ООО «Развитие и инвестиции» обратилась в суд, чтобы тот обязал дочернюю компанию предоставить документы за период с 16 марта 2019 года. Представитель ООО «Развитие и инвестиции энергия» возражал, заявляя, что такие споры документы должны истребоваться в рамках рассмотрения дела о несостоятельности ООО «Развитие и инвестиции». Однако суд с этим не согласился.
«У суда отсутствуют основания полагать, что рассматриваемые требования подлежат рассмотрению в рамках дела о банкротстве», — указано в решении.
Еще одним доводом ООО «РИИ-Энергия» было то, что в 2019 году в рамках уголовного дела в компании проходили обыски и были изъяны документы общества, в том числе учредительные документы, а также документы о проведении очередных собраний в 2019 году.
Однако суд обратил внимание, что обыск был проведен в помещениях ООО «Развитие и инвестиции», а не ООО «Развитие и инвестиции энергия», поэтому в протоколе обыска нет информации об изъятии каких-либо документов в отношении ООО «РИИ-Энергия». Когда представитель возразил суду, сообщив о повторном в помещениях ООО «Развитие и инвестиции энергия» обыске и имеющемся протоколе, довод также был отклонен:
«В ходе изучения документов, находящихся в шкафу, на столе и в коробке, документов, представляющих интерес для следствия обнаружено не было, предметы и документы не изымались», – отметил суд.
В результате суд обязал ООО «РИИ-Энергия» предоставить ООО «РИИ» устав общества, справку о наличии расчетных счетов, протоколы общих собраний участников общества и заседаний с 27 октября 2020 года по настоящее время. За этот же период компании нужно предоставить годовые отчеты, бухгалтерские балансы, отчет о прибылях и убытках, книги учета доходов и расходов, кассовые книги с приходными и расходными ордерами, справку бухгалтера о причинах возникновения убытков, расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности, налоговые декларации и бухгалтерский баланс, договоры, заключенные компанией, отвечающие признакам крупных сделок, список участников и аффилированных лиц, договоры с контрагентами, информацию об исполнении и прекращении исполнения договоров, о штатной численности, о краткосрочных и долгосрочных обязательствах.
Следует отметить, что в начале сентября долю в размере 99,9% ООО «Развитие и инвестиции энергия» выставили на продажу по цене в размере 899,1 млн рублей. Общество, согласно данным из ЕГРЮЛ, на 99,9% владеет обанкротившееся ООО «Развитие и инвестиции» Алексея Малеева. С 2011 года РИИ занималось поставкой электроэнергии ГУП «Водоканал». В 2011-м РИИ заинтересовалось следствие, когда выяснилось, что поставка электроэнергии шла по завышенной стоимости. Было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал бывший руководитель петербургского «Водоканала» Евгений Целиков.
Правоохранители в 2020 году предъявили обвинения Алексею Малееву в мошенничестве в особо крупном размере. В 2020 году Куйбышевский райсуд заочно заключил его под стражу, как писал ТАСС. Источник агентства сообщал, что Малеев проживает из-за обвинения в Италии.