Арбитражный суд Москвы привлек к субсидиарной ответственности на сумму около 4 млрд рублей осужденного бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина в рамках банкротства подконтрольной ему компании «Торгуниверсал Вест».
Специализирующееся на оптовой торговле ЗАО «Торгуниверсал Вест» было признано банкротом в апреле 2021 года, данные об учредителях компании отсутствуют в ЕГРЮЛ. Однако в документах арбитража указывается, что «Торгуниверсал Вест» входил в цепочку компаний, «транзитную схему, целью которой было получение необоснованной налоговой выгоды», конечным бенефициаром которой выступал Хотин. В частности, «Торгуниверсал Вест» являлся собственником помещений в БЦ «АВС» в переулке Мажорове в Москве, сдавал их в аренду, затем деньги выводились на Кипр. Кроме того, на счетах «Торгуниверсал Веста» аккумулировались заемные средства, распределявшиеся затем между входящими в цепочку компаниями.
Приговор экс-владельцу «Югры» Алексею Хотину и еще нескольким топ-менеджерам кредитного учреждения по делу о растрате был вынесен в марте прошлого года. В 2022 году, в рамках иска Генпрокуратуры России к Хотину, был наложен арест на движимое и недвижимое имущество ЗАО «Торгуниверсал Вест». По данным сервиса Rusprofile, по итогам 2023 года кредиторская задолженность «Торгуниверсал Веста» составляла 4,7 млрд рублей. Задолженность компании по линии ФНС на конец прошлого года составила 23 млн рублей. Все это стало основанием для требования конкурсного управляющего ЗАО о привлечении контролировавших компанию лиц к субсидиарной ответственности. Суд отказал в привлечении к «субсидиарке» бывшего гендиректора «Торгуниверсал Веста» Вячеслава Шабанова и кипрской «Масм Юниверсал Инвестментс Лтд.». Однако сам банкир Хотин, ранее приговоренный к девяти годам общего режима, разделил ответственность должника перед кредиторами в сумме 3,8 млрд рублей.