Фото: ГУ МВД России
В Петербурге по иску прокурора возместят ущерб от незаконной банковской деятельности.
Ранее Александра Журова признали виновным в отмывании денег и незаконной банковской деятельности. Суд установил, что мужчина через «фирмы-однодневки» провел оборот денежных средств в сумме более 1,5 млрд рублей, из которых 110 млн рублей он получил только за помощь в обналичивании.
После этого «банкир» легализовал полученный доход, заключив со знакомой договор займа на 18 млн рублей, по которому она якобы на протяжении 10 лет возвращала бы ему по 1,5% от суммы займа.
Журова признали виновным и назначили ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Кроме того суд взыскал с банковского мошенника более 110 млн рублей в государственную казну.